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龙飘飘-文投控股股份有限公司关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的布告

海外新闻 时间: 浏览:220 次

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-055

文投控股股份有限公司

关于进步2019年度搁置自有资金

购买理财产品额度的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2019年4月25日,文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)举行九届董事会第二十八次会议审议经过了《文投控股股份有限公司关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》,赞同公司于股东大会审议经过本计划之日起一年内,在确保日常运营运作资金需求、有用操控出资危险的状况下,运用不超越2亿元搁置自有资金购买理财产品。2019年6月28日,公司举行2018年年度股东大会审议经过上述计划。

2019年9月12日,公司举行九届董事会第三十五次会议审议经过了《关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的计划》,赞同公司进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度至17亿元,施行周期为2019年6月28日至2020年6月27日,在上述额度内,资金能够翻滚运用。公司董事会提请授权公司运营管理层在股东大会审议经过该计划后,在额度范围内行使购买理财产品的出资决策权并签署相关法令文件。详细内容如下:

龙飘飘-文投控股股份有限公司关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的布告

一、购买理财产品概述

为合理运用搁置自有资金,添加公司现金财物收益,公司拟进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度至17亿元,施行周期为2019年6月28日至2020年6月27日,在上述额度内,资金能够翻滚运用。

二、理财计划首要内容(一)出资金额

不超越17亿元人民币,在上述额度内,资金能够翻滚运用。

(二)出资办法

首要出资于金融机构低危险、流动性强的理财产品,包含但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、低危险信任产品等。

(三)出资期限

2019年6月28日至2020年6月27日。

(四)资金来源

公司自有资金。

(五)施行办法

在额度范围内,公司董事会提请授权管理层在股东大会审议经过该计划后,行使购买理财产品的出资决策权并签署相关法令文件。

三、危险操控

公司财务部将及时剖析和盯梢理财产品投向和项目发展状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应措施,操控出资危险。

公司内审部分将对资金运用状况进行日常监督,不定时对资金运用状况进行审计、核实。

公司将依据上海证券买卖所的相关规则,在定时陈述中发表陈述期内理财产品出资以及相应的损益状况。

四、对公司的影响

在契合国家法令法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司运用搁置自有资金购买理财产品,能够进步自有资金的运用功率,取得必定的出资收益,为公司股东获取更多的出资报答。

五、独立董事定见

公司在确保资金安全与流动性的前提下,进步搁置自有资金购买理财产品额度至17亿元,有利于进步公司自有资金的运用功率,添加公司自有资金收益,其审议流程契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、公司《规章》等规则,不会对公司生产运营形成晦气影响,也不存在危害整体股东尤其是中小出资者利益的景象。

本事项需求提交公司股东大会审议。

特此布告。

文投控股股份有限公司董事会

2019年9月16日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-056

文投控股股份有限公司关于

添加运营范围并修订公司《规章》的布告

为完善公司工业链条,拓宽新的事务形式,文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日举行九届董事会第三十五次会议,审议经过了《关于添加运营范围并修订公司〈规章〉的计划》,拟在公司原运营范围中添加“金属类、黄金钻石首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术制品(不含象牙)、陶瓷制品、家纺(包含龙飘飘-文投控股股份有限公司关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的布告丝绸织品)、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰的制作、零售”(终究以工商部分核定为准),并授权公司运营层对公司《规章》进行修订、处理工商改变手续。公司《规章》修订内容如下:

除上述条款外,公司《规章》其他内容不变,公司将在本计划经过股东大会审议之后及时处理工商改变手续。

本计划需求提交公司股东大会审议。

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-057

文投控股股份有限公司

九届董事会第三十五次会议抉择布告

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第三十五次会议于2019年9月12日下午14:00,以通讯及现场办法举行。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的会议告诉已于2019年9月10日以电子邮件办法发送至公司各董事。本次会议的招集、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司规章》的规则,会议抉择合法、有用。

本次会议审议经过如下计划:

一、审议经过《文投控股股份有限公司关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的计划》

为合理运用搁置自有资金,添加公司现金财物收益,公司拟进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度至17亿元,施行周期为2019年6月28日至2020年6月27日,在上述额度内,资金能够翻滚运用。详见公司于同日发布的《关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的布告》。

本计划需求提交公司股东大龙飘飘-文投控股股份有限公司关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的布告会审议。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票,经过

二、审议经过《文投控股股份有限公司关于添加运营范围并修订公司〈规章〉的计划》

为完善公司工业链条,拓宽新的事务形式,公司拟在原运营范围中添加“金属类、黄金钻石首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术制品(不含象牙)、陶瓷制品、家纺(包含丝绸织品)、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰的制作、零售”(终究以工商部分核定为准),并授权公司运营层对公司《规章》进行修订、处理工商改变手续。详见公司于同日发布的《关于添加运营范围并修订公司〈规章〉的布告》。

本计划需求提交公司股东大会审议。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票,经过

三、审议经过《文投控股股份有限公司关于提请举行2019年第三次暂时股东龙飘飘-文投控股股份有限公司关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的布告大会的计划》

赞同公司于2019年10月8日(星期二)下午13:30,在北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室,举行2019年第三次暂时股东大会。详见公司于同日发布的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票,经过

证券代码:600715 证券简称:文投控股 布告编号:2019-058

文投控股股份有限公司关于举行

2019年第三次暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年10月8日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次暂时股东大会(二) 股东大会招集人:董事会(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年10月8日 13点30分

举行地址:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年10月8日

至2019年10月8日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、 各计划已发表的时刻和发表媒体

计划1现已公司九届董事会第三十四次会议审议经过,详见公司于2019年8月31日在上海证券买卖所网站发布的2019-053号布告;

计划2、3现已公司九届董事会第三十五次会议审议经过,详见公司于2019年9月16日在上海证券买卖所网站发布的2019-054、2019-055号布告。

2、 特别抉择计划:计划3

3、 对中小出资者独自计票的计划:计划1-3

4、 触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的计划:无

三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决警车视频票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

1、法人股东:法人股东单位的法定代表人到会会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、自己身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号手续;法人股东代表托付代理人到会会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权托付书原件(详见附件)、托付代理人自己身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号;

2、自然人股东:自然人股东自己到会会议的,出具身份证原件及复印件、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付代理人到会的,应当出具股东签署的授权托付书原件、股东的身份证复印件、托付代理人自己身份证原件及复印件处理挂号。

3、到会会议股东请于2019年9月25日、26日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00,到公司董事会办公室处理挂号手续。异地股东可用传真挂号。

六、 其他事项

1、会期半响

2、到会会议者交通及住宿自理

3、联系地址:北京市海淀区中关村南大街35号紫竹书苑13栋

4、电话:010-60910922

5、传真:010-60910901

6、联系人:王汐

7、邮政编码:100089

附件1:授权托付书

授权托付书

文投控龙飘飘-文投控股股份有限公司关于进步2019年度搁置自有资金购买理财产品额度的布告股股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年10月8日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东账户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。