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雷火电竞平台-我国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议(暂时)抉择布告

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证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2019-055

我国葛洲坝集团股份有限公司

第七届董事会第十三次

会议(暂时)抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

我国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议(暂时)于2019年9月12日以通讯表决方法举行,应到董事8名,实到董事8名,契合《公司法》及《公司章程》规则。经各位董事审议,会议以记名表决的方法,构成如下抉择:

一、审议经过关于公司参加盐城市亭湖区水环境归纳整治PPP项目投标的方案

赞同8票,对立0票,放弃0票

董事会赞同公司参加盐城市亭湖区水环境归纳整治PPP项目的投标,中标后依照项目合同体系实行出资组成项目公司、融资、建造、运营及移送职责。

二、审议经过关于公司为湖北宣恩洞坪水电有限职责公司供给担保的方案

雷火电竞平台-我国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议(暂时)抉择布告

详细内容详见公司同日发布的《关于为参股公司供给担保的布告》。

三、审议经过关于公司调整出产办理部、质量环保办理部功能的方案

董事会赞同公司将出产办理部与质量环保办理部合署工作,组成新的出产办理部(质量环保办理部)。一起,对原出产办理部部分功能进行了调整。

四、审议经过关于吊销公司办事处的方案

董事会赞同吊销公司北京办事处、上海办事处、驻新疆联络工作室、海南办事处。

五、审议经过关于吊销公司代表处的方案

董事会赞同吊销公司北京代表处、长三角区域代表处、粤港澳雷火电竞平台-我国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议(暂时)抉择布告大湾区代表处雷火电竞平台-我国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议(暂时)抉择布告、雄安新区代表处、长江大维护代表处。代表处吊销后,其原有的商场开发功能由公司其它组织担任施行。

六、审议经过关于建立我国葛洲坝集团世界工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司的方案

董事会赞同建立“我国葛洲坝集团世界工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司”,英文称号为“China内关穴 Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd. The Trinidad and Tobago Branch”,注册地址在特立尼达和多巴哥首都西班牙港。运营规模为:对外差遣施行境外工程所需的劳务人员;水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房子建筑、河道疏浚、根底工程处理、市政及工业与民用建筑等建造工程的总承揽及工程勘测、规划、收购、施工、咨询、项目办理;与上述事务相关的技能开发、服务和转让;机电设备、工程机械的出产、制造、装置、出售和租借;物业办理、实业出资及财物办理事务;进出口事务等。

七、审议经过关于建立公司图兹拉分公司的方案

董事会赞同建立“我国葛洲坝集团股份有限公司图兹拉分公司”,英文称号为“China Gezhouba Group Company Limited, Branch in Tuzla”,波斯尼亚文称号为“China Gezhouba Group Company Limited, Podru?nica u Tuzli”(以当地注册组织核准的称号为准)。注册地址在波斯尼亚和黑塞哥维那联邦图兹拉市。运营规模为:按国家核准的资质等级规模、全过程或分项承揽国内外、境外世界投标的水利水电、公路、铁路、市政共用、港口与航道、房子建筑工程的施工总承揽、工程总承揽和项目办理事务;及起重设备装置工程专业承揽、堤防、桥梁、地道、机场、公路路基工程、地质灾害办理工程、输电线路、机电设备制造装置和其他建筑工程的勘测规划及施工装置,船只制造修补,低压开关柜制造,电力工程施工;上述工程所需资料、设备的出口;对外差遣本雷火电竞平台-我国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议(暂时)抉择布告行业工程、出产的劳务人员;公路、铁路、水务、水电、城市共用设施出资、建造和运营办理;分布式动力体系、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研制、制造、出售与服务;环保事务;出产出售和出口水泥;运营本企业自产产品及技能的进出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技能的进出口事务,但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外;煤炭批发运营,金属结构压力容器制造装置,运送及旅游服务(限分支组织持证运营);一般货运(限分公司运营)。

八、审议经过关于海投公司刊出葛洲坝印度尼西亚有限公司的方案

特此布告。

我国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年9月16日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2019-056

我国葛洲坝集团股份有限公司

关于为参股公司供给担保的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

被担保人:湖北宣恩洞坪水电有限职责公司

本次为其担保金额:650万元及相应利息等费用

本次担保是否有反担保:无

一、担保状况概述

公司参股5%的湖北宣恩洞坪水电有限职责公司向其控股股东湖北动力集团股份有限公司办理了1.3亿元股东告贷,期限一年,基准利率下浮10%(3.915%),公司按5%持股份额对其间650万元告贷及相应利息等费用供给连带职责担保。

二、被担保人基本状况

湖北宣恩洞坪水电有限职责公司,成立于2001年12月,注册资本金为20,000万元。湖北动力集团股份有限公司控股70%,出资14,000万元;福州清华出资有限公司持股25%,出资5,000万元;我国葛洲坝集团雷火电竞平台-我国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议(暂时)抉择布告股份有限公司参股5%,出资1,000万元。到2019年6月30日,湖北宣恩洞坪水电有限职责公司财物总额为58,676.90万元,负债总额为21,213.46万元,财物负债率为36.15%;所有者权益总额为37,463.44万元。运营规模首要包含:水力发电,对洞坪电站进行运营办理。

三、担保合同首要内容

到现在,公司没有就上述担保事项签定详细的担保合同。

四、董事会定见

董事会以为上述担保事项契合公司利益,为参股公司供给担保的危险在可控规模之内。

本事项经公司第七届董事会第十三次会议(暂时)审议经过,不须提交公司股东大会审议。

五、对外担保状况

到2019年8月31日,公司及控股子公司担保总额为825,310.34万元,占公司最近一期经审计净财物的13.15%:其间,公司对子公司供给担保的总额为792,270.34万元,占公司最近一期经审计净财物的12.62%。

公司无逾期对外担保状况。

六、备检文件

我国葛洲坝集团股份有限公司董事会抉择。

特此布告。

我国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年9月16日