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行尸走肉-浙江震元股份有限公司公告(系列)

海外新闻 时间: 浏览:351 次

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 布告编号:2019-042

浙江震元股份有限公司

2019年第四次暂时董事会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江震元股份有限公司2019年第四次暂时董事会告诉于2019年9月10日以电话、传真、邮件、书面告诉等方法宣布,2019年9月12日以通讯方法举行。会议应出具表决定见董事9人,在规矩时刻内收到审议定见函9份,会议举行契合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规矩,合法有用。会议审议经过了以行尸走肉-浙江震元股份有限公司公告(系列)下事项:

1、9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于政府征收子公司震元制药成功西路相关财物的方案》;

2、9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》,详细内容详见布告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 布告编号:2019-043

浙江震元股份有限公司

关于举行2019年第三次

暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员行尸走肉-浙江震元股份有限公司公告(系列)确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、举行会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司2019年第四次暂时董事会于2019年9月12日举行,审议经过了《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》,定于2019年9月30日(星期三)举行公司2019年第三次暂时股东大会。

3. 会议举行的合法、合规性:本次股东孤帆不曾远航大会会议举行契合《公司法》、《公司章程》的相关规矩。

4.会议举行日期、时刻:2019年9月30日下午三时举行现场会议

网络投票时刻:2019年9月29日至2019年9月30日

其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为一天,详细时刻为:2019年9月30日9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年9月29日15:00至2019年9月30日15:00。

5.会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

6.本次股东大会的股权挂号日:2019年9月23日(星期一)。

7.到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

到2019年9月23日(星期一)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高档管理人员;

(3)公司延聘的律师。

8. 现场会议地址:公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 10层)。

二、会议审议事项

1.关于政府征收公司相关财物的方案。

上述方案现已公司2019年第2次暂时董事会审议经过,方案内容详见公司于2019年9月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1.现场股东大会挂号方法:法人股东由法定代表人到会会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理会议挂号手续,托付代理人到会的,还须持有法人授权托付书原件和到会人身份证;个人股东须持自己身份证、股东帐户卡和有用持股凭据处理会议挂号手续,受托付到会的股东代理人还须持有授权托付书原件和到会人身份证;异地股东可用信函或传真方法挂号。

2.挂号时刻:2019年9月25日逐个2019年9月27日(上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00)

3.挂号地址:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11层董事会办公室。

4.到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与。

5.会议联系方法

联系人:周黔莉、蔡国权

联系电话:0575-85144161、85139563 传真:0575-85148805

联系地址:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11层董事会办公室 邮编:312000

6行尸走肉-浙江震元股份有限公司公告(系列).会议费用:本次会议会期半响,与会股东交通食宿费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

六、备检文件

浙江震元股份有限公司2019年第四次暂时董事会抉择。

浙江震元股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十二日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360705”,投票简称为“震元投票”。

2.填写表决定见

关行尸走肉-浙江震元股份有限公司公告(系列)于本次股东大会方案(均为非累积投票方案),填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交行尸走肉-浙江震元股份有限公司公告(系列)所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年9月30日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月29日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年9月30日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会浙江震元股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并依照下列指示行使对会议方案表决权:

1、托付人名字(单位名称):

托付人身份证号码(单位注册号):

托付人持股数: 托付人股东帐号:

2、受托人名字: 受托人身份证号码:

3、本托付书有用期限自2019年9月 日至2019年9月30日。

托付人签名(单位公章): 受托人签名:

签署日期:2019年9月 日